Sikre samsvar og overholdelse av lover med Proff Premium Compliance API

KYC-prosessen er sentral for å sikre at du kjenner identiteten til dine kunder, mens AML sikrer at du har nødvendige mekanismer for å forhindre at virksomheten din blir brukt til ulovlige aktiviteter som hvitvasking. Compliance API støtter disse prosessene ved å tilby data fra pålitelige internasjonale og nordiske kilder. Dette gir deg en omfattende oversikt for å sikre korrekt due diligence og kundesjekk.

Med Proff Premium Compliance API får du trygghet i dine compliance-vurderinger og muligheten til å overvåke risikoer knyttet til personer, selskaper og internasjonale sanksjoner, noe som er avgjørende for å oppfylle KYC- og AML-krav.

Tilgjengelige data i Compliance API inkluderer:

• International PEP: Oversikt over internasjonalt politisk eksponerte personer (PEPs), noe som er viktig for å identifisere høyrisikokunder i samsvar med KYC-krav.
• International PEP-RCAs: Data om pårørende og nære medarbeidere (RCAs) til internasjonale PEPs, som er essensielt for utvidet due diligence i KYC- og AML-prosesser.
• International Sanctions (1300 forskjellige lister): Informasjon om internasjonale sanksjoner fra over 1 300 kilder, som er viktig for å sikre overholdelse av AML-regelverk.
• International Enforcements: Oversikt over internasjonale håndhevelser og straffetiltak rettet mot individer eller organisasjoner, som hjelper bedrifter å unngå samarbeid med parter som har vært involvert i ulovlige aktiviteter.
• International State-Owned Entities: Data om internasjonalt statseide foretak, noe som er viktig for vurdering av forretningspartnere i sensitive sektorer.
• Nordic PEP: Oversikt over politisk eksponerte personer i Norden, spesielt relevant for å oppfylle lokale KYC-krav.
• Nordic PEP-RCAs: Data om pårørende og nære medarbeidere (RCAs) til nordiske PEPs.
• Sanctions: Informasjon om sanksjonslister fra EU, FN, OFAC (CSL og SDN), og Storbritannia.

Teknisk dokumentasjon

For å se hvordan du kan bruke Proff Premium Compliance API til å sikre samsvar med KYC- og AML-regelverk, samt til å utføre grundige kundesjekker, kan du besøke vår tekniske dokumentasjon.