Sikre samsvar og overholdelse av lover med Proff Premium Compliance API

Støtte for KYC og AML-prosesser

KYC-prosessen sikrer at du kjenner identiteten til dine kunder, mens AML gir deg mekanismer for å forhindre at virksomheten din blir brukt til ulovlige aktiviteter. Compliance API støtter disse prosessene ved å gi tilgang til pålitelige data fra både globale og nordiske kilder. Dette muliggjør omfattende due diligence og grundige kundesjekker.

Med Proff Premium Compliance API får du trygghet i dine compliance-vurderinger og muligheten til å overvåke risikoer knyttet til personer, selskaper og internasjonale sanksjoner. Dette er avgjørende for å oppfylle både KYC- og AML-krav.

Tilgjengelige data i Compliance API

• Globale PEP: Oversikt over globalt politisk eksponerte personer (PEPs), som er viktig for å identifisere høyrisikokunder i samsvar med KYC-krav.
• Globale PEP-RCAs: Data om pårørende og nære medarbeidere (RCAs) til globale PEPs, som er essensielt for utvidet due diligence.
• Globale Sanksjoner (over 1300 lister): Informasjon om internasjonale sanksjoner fra mer enn 1 300 kilder for å sikre overholdelse av AML-regelverk.
• Internasjonale Håndhevelser: Oversikt over straffetiltak rettet mot individer eller organisasjoner for å unngå samarbeid med parter involvert i ulovlige aktiviteter.
• Internasjonalt Statseide Foretak (SOE): Data om statseide selskaper globalt, viktig for vurdering av forretningspartnere i sensitive sektorer.
• Nordiske PEP: Oversikt over politisk eksponerte personer i Norden, spesielt relevant for lokale KYC-krav.
• Nordiske PEP-RCAs: Data om pårørende og nære medarbeidere (RCAs) til nordiske PEPs.
• Sanksjoner: Informasjon om sanksjonslister fra EU, FN, OFAC (CSL og SDN), og Storbritannia.

Generer etterlevelsesrapporter enkelt og effektivt

Med Proff Premium Compliance API kan du enkelt generere detaljerte etterlevelsesrapporter som gir en helhetlig oversikt over compliance-status.
Rapportene inkluderer:

• Informasjon om politisk eksponerte personer (PEP) knyttet til selskapet og dets roller.
• Screening mot sanksjonslister for både selskapet og nøkkelpersoner.

Disse rapportene gjør det enklere å dokumentere samsvar med juridiske krav og interne policyer, samtidig som de gir trygghet og oversikt i compliance-arbeidet.

Teknisk dokumentasjon

For å se hvordan du kan bruke Proff Premium Compliance API til å sikre samsvar med KYC- og AML-regelverk, samt til å utføre grundige kundesjekker, kan du besøke vår tekniske dokumentasjon.

Les full dokumentasjon her